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企业家法律风险防范案例与法律解析

时间:2017-08-04 00:00:00??? 来源: ???作者: ??? 浏览数:

案例一:汪某受贿案

2013年5月至6月间,汪某利用担任龙岩公司副总经理,主管营销部门的职务便利,在龙岩广场楼盘开盘销售前事先截留部分优质房源,之后伙同本公司销售主管、置业顾问等人,向购房户索要“优先选房费”、“团购优惠折扣费”并按约定的比例分成,汪某收受贿赂款人民币74.3011万元。2015年12月10日,法院做出判决,以汪某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑三年六个月。

非国家工作人员受贿罪的立案标准和处罚

一:公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在6万元以上的,应予立案追诉。

二:大于等于6万元,小于100万元,属于数额较大,处五年以下有期徒刑或者拘役;

三:大于100万元的,属于数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

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案例二:戚某行贿案

2012年至2014年,戚某为能够承揽新疆某市移动分公司的促销品采购业务,先后多次送给移动公司总经理李某人民币共计250万元。其后,戚某在李某的直接帮助引荐、推荐下,使用虚假注册的公司资质,与新疆移动四个地区分公司签订多份促销品采购合同。2014年6月4日,法院作出判决,认定戚某在做礼品销售业务过程中,为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物,其行为构成行贿罪,判处其有期徒刑十年零六个月;没收戚某的房屋一套、奥迪汽车一辆,上缴国库。

行贿罪的立案标准

行贿数额在3万元以上的,应予立案。

行贿数额在1万元以上不满3万元,但具有下列情形之一的,也应被立案追究;(1) 向3人以上行贿的;(2)将违法所得用于行贿的; (3)通过行贿谋取职务提拔、调整的; (4) 向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;(5)向司法工作人员行贿,影响司法公正的;(6)造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。

行贿罪的处罚

1、行贿数额3万元以上不满100万元的,或者行贿数额1万元以上不满3万元但具有六种特殊情形的,处五年以下有期徒刑或者拘役;

2、行贿数额100万元以上不满500万元的,或者行贿数额50万元以上不满100万元,但具有特殊情形的,或者使国家利益遭受重大损失,损失数额在100万元以上不满500万元的,处五年以上十年以下有期徒刑;

3、行贿数额500万元以上的,或行贿数额250万元以上不满500万元,但具有特殊情形的,或者使国家利益遭受特别重大损失,损失数额在500万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。

4、行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

单位行贿罪的立案标准和处罚

单位行贿罪的立案标准:单位行贿涉嫌下列情形之一的,应予以立案:

1、单位行贿数额在20万元以上的;

2、单位为谋取不正当利益而行贿,数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:

(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向3人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在六万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

犯对非国家工作人员行贿罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的,或者在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费的,构成对单位行贿罪。

对单位行贿罪的立案标准和处罚

1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的;

2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:

(1)为谋取非法利益而行贿的;

(2)向3个以上单位行贿的;

(3)向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

犯对单位行贿罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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